Тульские полицейские помогли перекрыть канал вывода денег за пределы РФ

Тульские полицейские помогли перекрыть канал незаконного вывода денежных средств за пределы РФ. Расследованием занималось ГУЭБиПК МВД России, также подключились группы полицейский и из других регионов.

Злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных организаций и совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан.

Они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы с недостоверными сведениями об основании, целях и назначении переводов.

По предварительным данным, таким образом за рубеж было выведено несколько миллиардов рублей.

Главным следовательным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.

Было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители и другие предметы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.

В настоящее время задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запреты определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются.