В Тульской области осудили группу за незаконное обналичивание 120 млн рублей по сговору с предпринимателями

В Тульской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении четырех членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Преступная схема действовала с 2016 по 2023 год на территории Тульской и Московской областей, а также в Москве.

Как установили следствие и суд, фигуранты подыскивали граждан для фиктивной регистрации в качестве номинальных руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей. Предлагая им денежное вознаграждение, они открывали на их имена счета, после чего забирали банковские карты и доступы. Эти инструменты использовались для обналичивания денег по заказам недобросовестных предпринимателей. В общей сложности было незаконно обналичено более 120 миллионов рублей, а преступный доход группы составил свыше 14 миллионов рублей.

Кроме того, организатор группы, возглавлявший одну из тульских компаний, совместно с главным бухгалтером уклонился от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемых и подконтрольных организаций был наложен арест на аналогичную сумму для возмещения ущерба.

Суд назначил двум мужчинам наказание в виде лишения свободы на 2,5 года со штрафом 400 тысяч рублей каждому. Две женщины получили условные сроки от 2 до 2,5 лет и аналогичные штрафы. Уголовное дело в отношении самого организатора группы приостановлено, так как он заключил контракт на прохождение военной службы.