В Туле задержали банду подпольных банкиров

Привокзальный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 4-м тулякам.

Судом установлено, что в 2013 году преступная группа образовала несколько фирм-«однодневок»: ООО Торговый Дом «ГОТЕК», ООО «Сервиском», ООО «ПромЭкспертИнжиниринг». В период с 1 марта 2013 года по 11 марта 2014 года преступники использовали эти и другие фирмы для прикрытия противоправной деятельности по обналичиванию счетов. За год группа получила доход от незаконной банковской деятельности в размере больше 14 млн руб.

Также известно, что одна из участниц преступной группы в 2013 году по сфабрикованным документам похитила денежные средства из федерального бюджета в виде незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО «Новые технологии» за II квартал 2012 года в сумме свыше 1,8 млн руб.

По совокупности преступлений суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом 500 тыс. руб., а ее подельнику - в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом 300 тыс. руб. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Остальным участником группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. и 1 год 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тыс. руб. Последний был освобожден от наказания в связи с амнистий.