В тульский суд передали уголовное дело о мошенничестве с НДС на 61,7 млн рублей

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по резонансному налоговому делу, связанному с хищением свыше 61,7 млн рублей из федерального бюджета. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Пролетарский районный суд Тулы.

Следствие установило, что с марта 2019 по июль 2023 года трое жителей региона - 40, 55 и 63 лет - действовали по заранее согласованному плану. Они организовали преступную схему, в рамках которой на подконтрольных лицах были зарегистрированы несколько юридических компаний. Через них осуществлялись фиктивные операции: закупались электронные средства платежа, а затем оформлялись мнимые поставки товаров.

С января 2022 по сентябрь 2023 года двое из них, фактически управлявшие ООО «Фасилити Менеджмент Групп», совместно с бухгалтером подавали в налоговую инспекцию ложные декларации по НДС. В документах фигурировали поддельные счет-фактуры от якобы контрагентов, что позволяло искусственно создавать вычеты и избегать уплаты налога.

В результате в бюджет не поступило 61,7 млн рублей. Кроме того, фигуранты легализовали незаконные доходы, переводя средства на подконтрольные банковские счета, чтобы скрыть их преступное происхождение.

Им предъявлено обвинение по совокупности статей УК РФ: создание подставных юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1), уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199), легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1), неправомерный оборот электронных средств платежа (ч. 5 ст. 187), участие в преступном сообществе.

После завершения ознакомления с материалами дела подозреваемых оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.