В Тульской области директо компании грузоперевозок скрыл более 48 миллионов налогов

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В нем обвиняется бывший директор компании грузоперевозок.

Следствие установило, что с октября 2018 по июнь 2020 обвиняемая была генеральным директором коммерческой организации, которая занималась грузовыми перевозками. Женщина вносила в налоговые декларации ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных отношений с рядом аффиллированных компаний, из-за чего предприятие платило меньше налогов. Таким образом бюджет Российской Федерации не досчитался более 48 миллионов рублей. 

Во время расследования уголовного дела правоохранители провели около 20 обысков, допросили десятки свидетелей из работников компании и деловых партнеров обвиняемой, проведены экспертизы. Имущество обвиняемой было арестовано, в том числе и то, которое она оформляла на третьих лиц. Его стоимость составила более 31 миллиона рублей. Сейчас расследование завершено, уголовное дело передано в суд.